什么是洗钱罪、洗钱罪的历史由来

2023-03-07 15:25:09

根据我国刑法规定，洗钱罪是指明知是某些特定犯罪的非法所得及其收益，而帮助其掩饰或隐瞒其来源或性质的行为。

洗钱现象最早出现于美国20世纪20年代。从20世纪50年代末开始，美国的贩毒集团开始将洗钱逐渐建立起具有专门分工、有组织的，隐瞒和清洗黑钱的完整体系。

20世纪70年代，因美国总统尼克松“水门事件”引起，第一次将“洗钱”作为一个法律用语在各大出版出版物正式出现。1997年3月全国人大通过了新的《中华人民共和国刑法》，其中增设了关于“洗钱罪”的规定。截止目前，我国关于洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类犯罪。目前，在实际案件中，面临主要的问题是经常存在办案机关没有准确分清洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的界限。有的办案机关在办理具体案件的过程中将普通的掩饰、隐瞒犯罪所得行为，甚至情节较轻的掩饰、隐瞒犯罪所得的行为也将其定性为洗钱罪。所以，要准确理解和把握二者之间区别，要在明确洗钱罪的表述概念的基础上，必须要准确理解洗钱罪本质特征。